Vom merge CU BULETINUL LA SCHIMBUL VALUTAR. Tranzacțiile vor fi înregistrate pentru a preveni fraudele

Pentru a schimba valută, moldovenii vor trebui să prezinte buletinele. Iar în cazul în care suma depăşeşte cinci mii de lei, datele personale ale persoanei vor fi înregistrate şi păstrate timp de cinci ani.   

Un proiect de lege cu privire la prevenirea spălării banilor și terorismului a fost votat de Parlament, în prima lectură.

Documentul mai prevede că agențiile imobiliare, societăţile de plată şi furnizorii de servicii poştale vor trebui să înregistreze clienții care fac tranzacții de cel puțin 20 de mii de lei dintr-o singura operațiune.

Înregistrarea va fi necesară şi în cazul sumei de cel puţin o sută de mii de lei prin mai multe operaţiuni care par sa aibă legături intre ele.

Pentru a intra în vigoare documentul urmează să fie votat în a doua lectură şi publicat în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu