Un bancher rus, implicat în schema de spălare de bani prin băncile din Moldova, căutat de Interpol

Embed:

Un bancher rus implicat în schema de spălare de bani prin intermediul băncilor din Moldova este căutat de Interpol. Pe numele acestuia a fost emis şi un mandat de arestare. Este vorba despre fostul preşedinte al Kreditbank din Rusia, Eduard Chilingarov.

Potrivit presei ruse, mandatul de arestare a fost înregistrat de o judecătorie de la Moscova. Bancherul este acuzat că a lăsat fără bani deponenţii instituţiei financiare.

Anchetatorii mai susţin că Chilingarov a jefuit banca pe care o conducea, după care ar fi transferat în străinătate, aproximativ 25 de miliarde de ruble.

Anterior, şi procurorii moldoveni au deschis şase cauze penale pe numele a şapte persoane, care ar fi implicate în această schemă de spălare a miliardelor ruseşti, prin intermediul unei bănci din Moldova.

Instituţia ar fi deţinută de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, supranumit raiderul Numărul 1 în CSI.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu