Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor

Embed:

Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de oamenii legii.

Potrivit poliţiei, în perioada anilor 2017 - 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă, prin camuflarea preţului de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.

Astfel, în urma percheziţiilor, oamenii legii au ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice. 

Poliţia a inițiat o cauză penală, iar bănuiţii riscă de la 5 până la 10 ani de închisoare, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650.000 până la 800.000 de lei sau cu lichidarea acesteia. 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu