Raportul final privind frauda bancară din ţara noastră, realizat de companiile Kroll și Steptoe&Johnson, transmis Procuraturii Anticorupţie

Embed:

Banca Națională a transmis Procuraturii Anticorupţie raportul final privind frauda de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, realizat de companiile Kroll și Steptoe&Johnson.

BNM a primit documentul la începutul lunii martie. Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrase de la cele trei instituţii bancare în perioada 2012-2014. Banii erau împrumutați unor companii controlate de  primarul din Orhei, Ilan Șor, care apoi îi transferau în două bănci din Letonia.

O parte din mijloacele financiare se întorceau în instituţiile bancare din Moldova pentru a fi restituite unele împrumuturi și pentru a continua schema. Restul banilor dispăreau prin intermediul unor offshore-uri din Belize şi Panama.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu