PERCHEZIŢII DE AMPLOARE la mai multe agenţii de turism. FRAUDĂ DE TREI MILIOANE DE LEI

Embed:

(UPDATE 13:56) Potrivit ultimelor informaţii, percheziţiile au loc la agenţii de turism din Chişinău şi Bălţi. Verificările se fac la domiciliile, în oficiile şi maşinile patronilor. 

(11:42) Descinderi la zeci de agenţii de turism. Anchetatorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, împreună cu Poliţia, efectuează percheziţii la sediile a 36 de agenţi economici.

Acţiunile au loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. 

Potrivit procurorilor, agenţiile de turism foloseau o schemă frauduloasă prin care vindeau bilete la un preţ dublu decât cel real prin intermediul firmelor off-shor.

În acest mod, s-au eschivat de la plata impozitelor şi taxelor, iar prejudiciul adus statului se ridică la trei milioane de lei.

Diferenţa dintre costul real şi transferurile efectuate pe conturile firmelor off-shore era extrasă de persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul agențiilor şi folosită în scopuri personale.

Ancheta durează de aproape un an.

Vinovații riscă până la şase ani de pușcărie.  

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu