Experţii companiei Kroll vor veni la Chişinău, pentru o rundă de consultări

Experții companiei Kroll și Steptoe & Johnson vor efectua, luna viitoare, o vizită la Chișinău pentru o rundă de consultări care vizează strategia de recuperare a banilor scoşi din ţară prin frauda bancară.

În urma discuțiilor, documentul urmează să fie validat şi ar putea începe depistarea şi restituirea fondurilor sustrase.

Potrivit companiei Kroll, frauda de la BEM, Banca Socială şi Unibank se cifrează la 600 de milioane de dolari. Cel puţin 75 de companii, care aveau legătură cu Ilan Şor, au acţionat concertat în perioada 2012-2014, beneficiind de credite neperformante.

Banii au fost transferaţi în mare parte pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălaţi printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din statul baltic.

Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize, Insulele Virgine Britanice și Panama.

Kroll susține că perioada de recuperare a banilor va dura cel puțin un an și jumătate. 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu