Danske Bank din Estonia, implicată în spălări de bani din Rusia și din alte foste țări sovietice

Embed:

Danske Bank, a cărei filială din Estonia ar fi fost implicată în spălări de bani din Rusia și din alte foste țări sovietice, are carențe grave în organizarea sa. Afirmațiile au fost făcute de Autoritatea de Supraveghere Financiară din țara baltică în baza unui raport publicat de Danske Bank.     

Documentul va fi studiat minuțios de autoritățile estoniene, care vor reveni cu o decizie definitivă cu privire la soarta filialei locale. 

Directorul executiv al Danske Bank și-a dat azi demisia în urma unei investigații interne, care a stabilit că, în perioada 2007-2015, prin filiala din Estonia au fost spălați în jur de 200 de miliarde de euro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia a început în 2014 o investigație, iar un an mai târziu i-a interzis filialei Danske Bank de la Tallin să mai deservească clienți extracomunitari. 

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu