Banca Danske se retrage din Rusia şi din ţările baltice din cauza acuzaţiilor de implicare în spălarea banilor

Embed:

Banca Danske se retrage din Rusia şi din ţările baltice din cauza acuzaţiilor de implicare în spălarea banilor. Estonia a solicitat băncii daneze să-şi închidă sucursala locală şi să plătească depozitele clienților în termen de opt luni.     

Aproximativ 200 de miliarde de euro, bani proveniţi din Rusia şi din foste state sovietice, ar fi fost spălaţi prin filiala estoniană a băncii daneze. Doar în 2018, Danske a câştigat aproximativ 100 de milioane de dolari din tranzacţiile dubioase.

Şi sistemul bancar din Moldova a fost afectat de Laundromatul rusesc.   În perioada 2010 - 2014, raiderul nr 1 în CSI, Veaceslav Platon, a spălat 20 de miliarde de dolari prin intermediul conturilor Moldinconbank.

Banii erau transferaţi din Rusia în Moldova, de unde plecau spre o bancă din Letonia, iar apoi în mai multe conturi off-shore.

Recent, statul a cumpărat 64 la sută din acţiunile Moldinconbank care i-au aparţinut lui Platon, iar în următoarele zile acestea vor fi vândute unui investitor din Bulgaria.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu