Percheziții în 25 de locații. Ofițerii caută probe în cadrul unui dosar penal la Moldovatransgaz (FOTO)

(UPDATE 09:47) Procuroul Vitalie Busuioc a oferit detalii în cazul perchezițiilor de la sediul Moldovatransgaz: 

"Perchezițiile țin de cauze penale privind factorii de decizie de la Moldovatransgaz. Au fost pornite două urmările penale pentru spălare de bani, scrochezrii și delapidări în sume destul de mari și pentru crearea de documente false. În total, aceste acțiuni au adus prejudicii la bugetul statului în valoare de 10 milioane de lei din cauza neachitărilor de TVA și de 50 de milioane în urma creării schemei infracționale prin contractele false.  

În total au loc 25 de percheziții la întreprinderi fondate de Moldovagaz, la persoane juridice și persoane fizice, și la o persoană care deține funcția de membru a consiliului. Astfel în cele două urmări penale sunt vizate 13 persoane". 

Potrivit procurorului Busuioc, în perioada 2011 - 2015, persoane de vârf din conducere Moldovagaz împreună cu alte persoane și agenți economici au creat o schema infracțională, prin care au fost mimate licitații sau întocmite contracte false.

"Ca urmare a încheierii acestor tranzacții, o parte din lucrări erau livrate de către întreprinderi fantome, astfel cauzându-se neachitarea tva, acești agenți economici erau declarați delicvenți de către Fisc. La aceeași indicație a persoanei din consiliul de administrație, la o întreprindere a Moldovagaz, conducătorul acesteia a încheiat anumite tranzacții fictive în urma căruia agentul economic a încercat dobândirea activelor acestei întreprinderi", a mai spus Busuioc. 

Busuioc a mai menționat că aceste percheziții au legătură cu cele desfărșurate acum patru luni la sediul Moldova Gaz şi acasă la președintele companiei, Alexandr Gusev. Acţiunile de urmărire penală au avut loc în cadrul a două cauze penale, iniţiate pe faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu, spălării de bani şi practicării ilegale a ativităţii de întreprinzător.

Actualmente, potrivit procurorului, președintele companiei Moldovagaz, Alexandr Gusev. Acesta este însă plecat din ţară, de mai mult timp.

(07:39) Percheziţii la MoldovaTransgaz. Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor Economice au descins în această dimineaţă în sediul companiei.

Ofițerii caută probe în cadrul unui dosar penal. 

Nici polițiștii și nici angajații companiei nu au oferit mai multe detalii. 

Pe aceeaşi temă:

Lasă un comentariu