PERCHEZIŢII în cazul BEM şi Banca Socială. Declaraţiile şefului Direcţiei urmărire penală a CNA

(11:55) Omul de afaceri Ilan Shor a fost escortat la CNA.

(10:20) Ofiţerii anticorupţie desfăşoară percheziţii la biroul, dar şi la domiciliul omului de afaceri Ilan Shor. 

(09:38) CNA şi Procuratura Anticorupţie efectuează în aceste clipe percheziţii în birourile unei întreprinderi. Din informaţiile preliminare, verificările au loc în cadrul dosarului celor două bănci.

Potrivit şefului Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, percheziţiile au loc în baza unor informaţii privind acordarea creditelor neperformante de la Banca de Economii şi abuz de serviciu la Banca Socială.

"Acum sunt efectuate în jur de 26 de percheziţii. Acestea au loc şi la persoanele care sunt bănuite că au primit credite. Se caută documente ce ar demonstra folosirea frauduloasă a creditelor", a menţionat Bogdan Zumbreanu.

Totodată, şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, a menţionat că percheziţiile se fac în baza ordonanţei procurorului general: "Mai multe informaţii vom prezenta după ce vor avea loc percheziţiile.Sunt vizaţi mai mulţi agenţi economici. Nu pot să spun dacă vor fi reţineri".

Avocatul Vitalie Catană este de părere că percheziţiile care au loc sunt un fapt justificat: "Mi se pare firesc ca cineva să facă aceste lucruri. Nu cred că e cazul ca să venim cu ipoteze. BEM nu e o problemă nouă, iată de ce ceea ce se întâmplă acum e un răspuns la presiunea societăţii. S-au produs pagube şi opinia publică are încredere că acolo s-au întâmplat lucruri necurate. Ar fi bine ca această bancă să nu fie o jucărie în mâna guvernanţilor".

"M-au luat prin surprindere aceste percheziţii, însă societatea aşteptă de mult timp să apară lumină în acest caz. 80 la sută din banii BEM-ului aparţin cetăţenilor noştri. Din versiunea unor experţi, s-au extras sume impunătoare de bani care au fost convertite în valută şi scoase în afara ţării", a afirmat jurnalistul Valeriu Reniţă.

Expertul economic, Viorel Gârbu, susţine că, acum, activitatea BEM şi a Băncii Sociale este îngheţată.

"Este o situaţia serioasă. De ce nu s-a întâmplat mai devreme aceste percheziţii, nu cunosc, însă aşteptăm rezultatele. Salut ceea ce se întâmplă. S-a vehiculat despre o fuzionare cu Unibank pentru a dilua unele active negative", a declarat expertul economic.

Menţionăm că Banca de Economii a intrat în atenţie anul trecut, după ce a fost implicată în mai multe scandaluri privind spălare de bani, acordarea creditelor în mod fraudulos, precum şi după ce statul a cedat pachetul de control la BEM. În 2013, Guvernul Republicii Moldova a pierdut 20 la suta din actiunile detinute la instituția financiară.

Pe aceeaşi temă:

Lasă un comentariu